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      《電鰻快報》文 / 石磊磊

        宜賓紙業(yè)股份有限公司2019年度臨時公告 證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2019-032 宜賓紙業(yè)股份有限公司 關(guān)于與四川省宜賓五糧液集團財務(wù)有限公司 簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內(nèi)容提示： 1.宜賓紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與四川省宜賓五糧液集團財務(wù)有限公司(以下簡稱“五糧液財務(wù)公司”)簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，由五糧液財務(wù)公司為公司提供存款服務(wù)、貸款服務(wù)、資金結(jié)算服務(wù)及經(jīng)原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準其可從事的其它金融服務(wù)。該協(xié)議已經(jīng)公司第十屆董事會第九次會議審議通過，尚需經(jīng)股東大會審議通過后生效。

        《金融服務(wù)協(xié)議》由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章，并經(jīng)公司股東大會審議通過后生效，有效期一年，自協(xié)議生效之日起算。 就五糧液財務(wù)公司為公司提供貸款等金融服務(wù)事宜，由宜賓市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(以下簡稱“國資公司”)為公司提供擔保且無需公司提供反擔保，國資公司按每筆借款金額0.3%/年的標準向公司收取擔保服務(wù)費。

        關(guān)聯(lián)人回避表決事宜 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該事項在公司董事會審議時，關(guān)聯(lián)董事李家奎因工作原因未出席本次董事會，亦未委托其他董事出席本次董事會并對該事項進行表決;關(guān)聯(lián)董事鐘道遠進行了回避表決。

        關(guān)聯(lián)交易概述 宜賓紙業(yè)股份有限公司2019年度臨時公告 為進一步拓寬公司融資渠道，降低融資成本，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，經(jīng)公司與五糧液財務(wù)公司協(xié)商，雙方擬簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》。 該事項經(jīng)公司第十屆董事會第九次會議審議通過，尚須提交股東大會審議通過。 《金融服務(wù)協(xié)議》由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章，并經(jīng)公司股東大會審議通過后生效，有效期一年，自協(xié)議生效之日起算。 五糧液財務(wù)公司與公司為關(guān)聯(lián)公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會對該事項議案進行審議時，關(guān)聯(lián)董事李家奎因工作原因未出席本次董事會，亦未委托其他董事出席本次董事會并對該事項進行表決;關(guān)聯(lián)董事鐘道遠進行了回避表決;其他非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。

        二、關(guān)聯(lián)方基本情況 名稱：四川省宜賓五糧液集團財務(wù)有限公司 注冊地址：宜賓市岷江西路150號 法定代表人：羅偉 注冊資本：20億元人民幣 經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用簽證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付;經(jīng)批準的保險代理業(yè)務(wù);對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借;承銷成員單位的企業(yè)債券;除股票投資以外的有價證劵投資;成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸和融資租賃;對金融機構(gòu)的股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 關(guān)聯(lián)關(guān)系：共同受四川省宜賓五糧液集團有限公司控制。 宜賓紙業(yè)股份有限公司2019年度臨時公告 經(jīng)審計的2018年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：財務(wù)公司的總資產(chǎn)3,037,151.57萬元，所有者權(quán)益251,593.32萬元，負債總額2,785,558.25萬元，營業(yè)收入47,286.36萬元，凈利潤29,881.36萬元。

        三、《金融服務(wù)協(xié)議》主要內(nèi)容 協(xié)議中本公司為“甲方”,五糧液財務(wù)公司為“乙方”。 服務(wù)內(nèi)容 1、存款業(yè)務(wù)：乙方向甲方提供存款服務(wù)，按照“用款自由”的原則，無條件滿足甲方的支付要求。 2、結(jié)算業(yè)務(wù):本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方為甲方提供結(jié)算業(yè)務(wù)服務(wù)，包括甲方與五糧液集團及其成員單位之間的資金結(jié)算、甲方與五糧液集團及其成員單位之外的其他方的交易款項的收付服務(wù)，以及甲方營業(yè)范圍內(nèi)符合相關(guān)法律規(guī)定的其他結(jié)算業(yè)務(wù)。 3、貸款業(yè)務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲方申請，乙方可根據(jù)自身運營要求有權(quán)自行決定并按另行訂立的貸款協(xié)議(其中列明貸款的條件及條款)向甲方提供貸款服務(wù)。 4、票據(jù)業(yè)務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，根據(jù)甲方的申請，乙方可以為甲方提供票據(jù)類金融服務(wù)，包括但不限于簽發(fā)電子商票、商業(yè)承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)綜合管理等相關(guān)業(yè)務(wù)。 5、其他服務(wù)：乙方同意按照甲方申請，為滿足甲方業(yè)務(wù)需要，向甲方提供包括但不限于存款業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)等其他金融服務(wù)。 交易限額 出于財務(wù)風險和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的金融服務(wù)交易作出以下限制，乙方應(yīng)協(xié)助甲方監(jiān)控實施以下措施： 1、存款服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方吸收甲方的存款，協(xié)議有效期內(nèi)存款每日余額最高不超過人民幣250,000萬元。 2、信貸服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方向甲方辦理信貸業(yè)務(wù)，協(xié)議有效期內(nèi)信貸業(yè)務(wù)每日余額最高不超過人民幣250,000萬元。 風險控制 宜賓紙業(yè)股份有限公司2019年度臨時公告 甲、乙雙方應(yīng)建立和完善各自的風險管理和內(nèi)部控制體系，確保依法合規(guī)經(jīng)營，并設(shè)立適當?shù)娘L險預(yù)警措施，保證各自的經(jīng)營風險可控。 為確保甲方資金安全，甲方在乙方的存款，乙方不得用于購買高風險金融產(chǎn)品;不得向國家政策限制性的行業(yè)發(fā)放貸款。

        四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響 1、國資公司為公司依據(jù)《金融服務(wù)協(xié)議》的約定向五糧液財務(wù)公司借款2,164,500,000提供擔保且無需公司提供反擔保。擔保期限為60個月，國資公司按每筆借款金額0.3%/年向公司收取擔保服務(wù)費，前述借款主要用于置換公司到期貸款。 2、本次交易有利于公司增加融資渠道、優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)、降低融資成本，增強公司的盈利能力。本次交易不會損害公司及中小股東利益，亦不影響公司的獨立性。

        獨立董事意見 公司獨立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨立意見： 公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》遵循了公平、合理的原則，有利于滿足公司流動性資金需求，有利于降低公司資金成本，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。本關(guān)聯(lián)交易事項審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程之規(guī)定。 六、備查文件 公司第十屆董事會第九次會議決議。 獨立董事事前認可意見。 獨立董事意見。 《金融服務(wù)協(xié)議》 《協(xié)議書》

        特此公告 宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會 二〇一九年六月二十日

《電鰻快報》