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       證券代碼：601126 證券簡稱：四方股份 公告編號：2019-036 北京四方繼保自動化股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示: 被擔(dān)保人名稱：北京四方繼保工程技術(shù)有限公司(以下簡稱“繼保工程”) 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次為公司全資子公司擔(dān) 保金額不超過5.6億元 本次擔(dān)保無反擔(dān)保 本次擔(dān)保不存在逾期對外擔(dān)保

        一、擔(dān)保情況概述 為滿足子公司的經(jīng)營發(fā)展需求，公司于2019年6月20日召開第六屆會第三次會議，審議通過了： 1、《關(guān)于向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》; 2、《關(guān)于向招商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》; 3、《關(guān)于向江蘇銀行股份有限公司北京廣渠門支行申請綜合授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》; 4、《關(guān)于向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行申請綜合授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》; 5、《關(guān)于向中國銀行股份有限公司申請綜合授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》。 以上五項議案表決結(jié)果均為：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。本次為公司全資子公司繼保工程提供擔(dān)保在公司董事會審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股 東大會審議。

        二、被擔(dān)保人基本情況 1、公司名稱：北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 2、法定代表人：高秀環(huán) 3、注冊資本：105,000萬元 4、注冊地址：北京市海淀區(qū)上地四街9號(四方大廈6層) 5、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)輸配電及控制設(shè)備、互感器、絕緣制品、電纜附件;生產(chǎn)充電設(shè)備(限分支機構(gòu)經(jīng)營);施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);計算機系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;軟件服務(wù);軟件的咨詢;銷售輸配電及控制設(shè)備、電力電子裝置、充電設(shè)備、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、汽輪機旁路裝置、復(fù)式勵磁裝置、風(fēng)力機械、采礦、采石設(shè)備、電工機械專用設(shè)備、電子工業(yè)專用設(shè)備、環(huán)境污染防治專用設(shè)備、社會公共安全設(shè)備及器材、交通安全及管制專用設(shè)備、鐵路專用調(diào)度通信設(shè)備、站場通信設(shè)備、發(fā)電機及發(fā)電機組、光纖、電纜、電纜附件、絕緣制品、互感器、車輛專用照明及電氣信號設(shè)備裝置、光通信傳輸設(shè)備、載波通信傳輸設(shè)備、數(shù)字傳輸復(fù)用設(shè)備與中解設(shè)備、數(shù)字傳輸中解設(shè)備、通信交換設(shè)備、調(diào)制解調(diào)器、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電工儀器儀表、供應(yīng)用儀表、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表、地質(zhì)勘探和地震專用儀器、電子測量儀器、電站熱工儀表、計算機、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、器件和元件;工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口;出租辦公用房;租賃專用設(shè)備。 6、公司持有其股權(quán)比例：100% 截止2018年12月31日，繼保工程經(jīng)營情況如下：資產(chǎn)總額186,812.54萬元人民幣，負(fù)債總額115,160.87萬元人民幣，資產(chǎn)凈額71,651.67萬元人民幣，營業(yè)收入181,288.52萬元人民幣，凈利潤7,278.77萬元人民幣。

        三、擔(dān)保的主要內(nèi)容 為滿足公司全資子公司的經(jīng)營發(fā)展需求，公司申請綜合授信為公司全資子公司提供擔(dān)保，具體如下： 被擔(dān)保方 擔(dān)保 擔(dān)保主要內(nèi)容 名稱 期限 公司向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信，融資額度人民 幣肆億元整，擔(dān)保方式為自身信用。同時允許全資子公司繼保工程共同使 繼保工程 壹年 用該授信額度中不超過貳億元的額度，公司為前述授信提供連帶責(zé)任保證 擔(dān)保。 公司向招商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信，融資額度人民幣貳 繼保工程 億元整，擔(dān)保方式為自身信用。同時允許全資子公司繼保工程共同使用該 壹年 授信額度，公司為前述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 繼保工程向江蘇銀行股份有限公司北京廣渠門支行申請綜合授信，融資額 繼保工程 壹年 度人民幣伍仟萬元整，公司為前述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 繼保工程向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行申請綜合授信，融資額度人民 繼保工程 壹年 幣伍仟萬元整，公司為前述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 公司向中國銀行股份有限公司申請綜合授信，融資額度人民幣貳億元整， 繼保工程 擔(dān)保方式為自身信用。同時允許全資子公司繼保工程共同使用該授信額度 壹年 中不超過陸仟萬元的額度，公司為前述授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 四、董事會意見 董事會認(rèn)為，本次擔(dān)保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī) 則》及公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對其具有實 質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，公司對其提供擔(dān)保 不會損害公司的利益。 公司獨立董事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2019年6 月21日刊登于上海證券交易所(www.sse.com.cn)的《獨立董事對第六屆董事 會第三次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

        五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至本公告披露日，公司對全資子公司及間接控股子公司提供的擔(dān)保總額 為107,960萬元，占公司2018年12月31日經(jīng)審計后歸屬于上市公司股東的凈 資產(chǎn)的27.18%。本公司除為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保外，不存在對外擔(dān)保。公司及全資子公司、控股子公司不存在對外逾期擔(dān)保的情況。

        六、上網(wǎng)公告附件 1、獨立董事對第六屆董事會第三次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見 特此公告。 北京四方繼保自動化股份有限公司董事會 2019年6月20日 報備文件 1、第六屆董事會第三次會議決議

《電鰻快報》