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        《電鰻快報(bào)》文/張凌云

        5 月 11 日，太空智造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太空智造”或“公司”)披露《關(guān)于股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓暨控股股東、實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告》，公司控股股東、實(shí)際控制人樊立及樊志與寧波嶺楠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“寧波嶺楠”)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱《協(xié)議》)，擬合計(jì)向?qū)幉◣X楠 轉(zhuǎn)讓 6.50%股份。公司同時(shí)披露了非公開發(fā)行預(yù)案，合肥嶺岑科技咨 詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“合肥嶺岑”)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次 非公開發(fā)行股票數(shù)量 148,834,459 股(含本數(shù))(占本次發(fā)行前上市公 司總股本的 30%)，同時(shí)樊立、樊志自非公開發(fā)行新增股份完成登記之日起，放棄其直接持有的公司剩余股份的表決權(quán)。

        本次權(quán)益變動(dòng)完 成后，寧波嶺楠及合肥嶺岑合計(jì)持有公司 181,081,925 股(占公司本 次發(fā)行后總股本 28.08%);樊立、樊志合計(jì)持有上市公司 32.27%股 份，放棄其中直接持有 31.32%股份的表決權(quán)。合肥嶺岑、寧波嶺楠 的實(shí)際控制人為古鈺瑭，上市公司控股股東將由樊立、樊志變?yōu)楹戏蕩X岑，實(shí)際控制人將由樊立、樊志變更為古鈺瑭。

        創(chuàng)業(yè)板公司管理部對(duì)此表示關(guān)注，要求公司就以下事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明：

        1.《關(guān)于放棄行使表決權(quán)的協(xié)議》約定，自本次發(fā)行新增股份完 成登記之日起，樊立、樊志放棄其所持有的太空智造剩余股份的表決權(quán);非因?qū)幉◣X楠及其一致行動(dòng)人出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為，致使本次 發(fā)行最終未能成功實(shí)施的，則樊立、樊志在本次發(fā)行未被監(jiān)管部門核 準(zhǔn)之日或?qū)幉◣X楠或其一致行動(dòng)人書面決定不再實(shí)施本次發(fā)行之日 起(以較晚的時(shí)間為準(zhǔn))，放棄其所持有的太空智造剩余股份的表決 權(quán)。請(qǐng)公司結(jié)合協(xié)議具體約定詳細(xì)說(shuō)明放棄表決權(quán)期限安排，在本次 發(fā)行未被監(jiān)管部門核準(zhǔn)之日或?qū)幉◣X楠或其一致行動(dòng)人書面決定不 再實(shí)施本次發(fā)行之日起(以較晚的時(shí)間為準(zhǔn))，樊立、樊志放棄其表 決權(quán)的原因及合理性，如何認(rèn)定控制權(quán)變更及判斷依據(jù)，請(qǐng)律師發(fā)表 意見。

        2.請(qǐng)結(jié)合本次各協(xié)議的具體安排，說(shuō)明上市公司控股股東、實(shí) 際控制人擬發(fā)生變化的具體時(shí)點(diǎn)、判斷依據(jù)及合理性，非公開發(fā)行事 項(xiàng)若未獲得通過(guò)對(duì)公司控制權(quán)的影響及后續(xù)安排，請(qǐng)律師發(fā)表意見。

        3.截至目前，樊立、樊志直接持有的上市公司股份 100%已被質(zhì) 押，請(qǐng)結(jié)合質(zhì)押具體情況、除質(zhì)押融資之外其他債務(wù)情況、協(xié)議轉(zhuǎn)讓 所得資金安排等，說(shuō)明其所持剩余股份是否存在被平倉(cāng)、司法凍結(jié)、 拍賣等風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)押事項(xiàng)對(duì)公司控制權(quán)穩(wěn)定性的影響。

        4.《協(xié)議》約定，樊立、樊志承諾，本次交易完成后，上市公司 2020 年(僅包含歸屬于上市公司原業(yè)務(wù)板塊及人員所產(chǎn)生的凈利潤(rùn)) 凈利潤(rùn)不低于 2,500 萬(wàn)元，2021 至 2023 年三年合計(jì)凈利潤(rùn)(僅包含 歸屬于上市公司原業(yè)務(wù)板塊及人員所產(chǎn)生的凈利潤(rùn))不低于 15,000 萬(wàn)元。若未達(dá)到以上凈利潤(rùn)目標(biāo)，則樊立、樊志由按照本次交易前所 持標(biāo)的公司股份的比例，將差額以現(xiàn)金全額賠償給寧波嶺楠。此外，樊立、樊志還對(duì)存貨銷售或處置、應(yīng)收賬款回款做出承諾。上市公司 近三年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-3,278.92 萬(wàn)元、3,459.88 萬(wàn) 元、1,583.05 萬(wàn)元。 (1)請(qǐng)公司說(shuō)明設(shè)置前述業(yè)績(jī)承諾、存貨銷售或處置、應(yīng)收賬款 回款等安排的具體原因。 (2)請(qǐng)公司說(shuō)明在確認(rèn)業(yè)績(jī)承諾完成情況時(shí)將如何界定“原有業(yè) 務(wù)板塊及人員”范圍及核算口徑。 (3)請(qǐng)公司結(jié)合近兩年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、行業(yè)發(fā)展情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 等分析說(shuō)明上述業(yè)績(jī)承諾的可實(shí)現(xiàn)性，業(yè)績(jī)承諾設(shè)置安排是否存在誤 導(dǎo)投資者的情形，并進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)提示。

        5. 《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》顯示，合肥嶺岑、寧波嶺楠“尚無(wú) 在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作 出重大調(diào)整的明確計(jì)劃”，“有可能在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)對(duì)其資產(chǎn)、業(yè)務(wù) 進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整”。我部關(guān)注到，合肥嶺岑、寧波嶺楠實(shí)際控制人古鈺 瑭的配偶尹洪衛(wèi)控制的嶺南生態(tài)文旅股份有限公司于5月5日披露公 告，擬分拆所屬子公司上海恒潤(rùn)數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司到創(chuàng)業(yè)板 上市，請(qǐng)收購(gòu)人明確披露未來(lái) 12 個(gè)月對(duì)公司業(yè)務(wù)、資產(chǎn)是否進(jìn)行調(diào) 整，如是，請(qǐng)說(shuō)明具體安排。請(qǐng)收購(gòu)人、公司核實(shí)說(shuō)明本次控制權(quán)變 更與上述分拆事項(xiàng)是否存在關(guān)系，結(jié)合各自主營(yíng)業(yè)務(wù)說(shuō)明是否在同業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)等情形。

        6.本次董事會(huì)審議非公開發(fā)行相關(guān)方案時(shí)，1 名董事投棄權(quán)票， 請(qǐng)公司按照《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2018 年 11 月修訂)》第 8.1.4 條相關(guān)規(guī)定補(bǔ)充說(shuō)明有關(guān)董事棄權(quán)的理由，并說(shuō)明相關(guān)事項(xiàng)對(duì)本次股權(quán) 轉(zhuǎn)讓及公司控制權(quán)穩(wěn)定性的影響。

        7. 請(qǐng)公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人說(shuō)明是否存在其他利益安排， 是否存在應(yīng)披露未披露事項(xiàng)。

        創(chuàng)業(yè)板公司管理部要求公司在 2020 年 5 月 19 日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送并對(duì)外披 露，并抄送北京證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

《電鰻快報(bào)》