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  證券代碼：603559 證券簡稱：中通國脈 公告編號：臨 2020-030 中通國脈通信股份有限公司 關于終止對外投資暨關聯(lián)交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 中通國脈通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)與交易對方溝通協(xié)商，公司董事會決定終止增資關聯(lián)方設立的控股子公司的關聯(lián)交易。 過去 12 個月與同一關聯(lián)人進行同類交易的累計次數(shù)為 0 次。 本次終止關聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。 終止本次關聯(lián)交易未損害中小股東利益。

一、終止本次對外投資暨關聯(lián)交易概述 1、原董事會審議關聯(lián)交易的情況 2020 年 5 月 6 日，公司第四屆董事會二十八次會議審議通過了《關于投資 南京優(yōu)邁瑞保生物科技有限公司暨關聯(lián)交易的議案》，公司根據(jù)北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司出具的《南京優(yōu)邁瑞保生物科技有限公司擬增資項目所涉及的凈資產(chǎn)價值咨詢報告》，擬以 5,000 萬元人民幣對關聯(lián)方南京優(yōu)邁生物科技有限公司(以下簡稱“優(yōu)邁生物”)設立的全資子公司南京優(yōu)邁瑞保生物科技有限公 司(以下簡稱“瑞保生物”)進行增資，具體內容詳見公司 2020 年 5 月 8 日在上 海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《公司關于擬對外投資暨關聯(lián)交易的公告》(公告編號：臨 2020-026)。 2、關聯(lián)交易開展的情況 截止目前，此項關聯(lián)交易尚未提交公司股東大會審議，也未執(zhí)行。 3、終止本次關聯(lián)交易的原因 投資意向確立后，公司與優(yōu)邁生物、瑞保生物就合作事宜積極洽談并開展前期的準備工作。但交易各方未能就瑞保生物的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念、企業(yè)文化建 設等方面達成一致。經(jīng)交易各方友好協(xié)商一致，決定終止本次對外投資暨關聯(lián)交易。

二、關聯(lián)方基本情況及關聯(lián)關系介紹 1、關聯(lián)方基本信息： 企業(yè)名稱：南京優(yōu)邁生物科技有限公司 企業(yè)類型：有限責任企業(yè)(自然人投資或控股) 住所：南京市玄武區(qū)玄武大道 699-1 號 法定代表人：趙勇 成立時間：2017 年 7 月 21 日 合伙期限：2047 年 7 月 20 日 注冊資本：人民幣 249.68 萬元 經(jīng)營范圍：生物技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;實驗試劑的技術咨詢、技術服務;生物制品、藥品、醫(yī)療器械的研發(fā)、技術轉讓。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 主要股東：南京悠信生物科技有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)悠邁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、王寶華、管文聯(lián)、李艷兵、寧波梅山保稅港區(qū)銳簡投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 2、關聯(lián)關系介紹： 本次交易對方優(yōu)邁生物的股東、董事管文聯(lián)先生系公司高級管理人員，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》相關規(guī)定，優(yōu)邁生物為公司關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。

三、終止關聯(lián)交易對上市公司的影響 1、2020 年 5 月 6 日，公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于 投資南京優(yōu)邁瑞保生物科技有限公司暨關聯(lián)交易的議案》，在公司公告披露的當天，公司接到上海證券交易所的《問詢函》(問詢函的相關內容詳見 2020 年 5月 9 日公告(公告編號：臨 2020-027))，公司收到《問詢函》后高度重視，積極組織相關人員及中介機構等各方共同就《問詢函》中涉及的問題進行逐項落實。 公司投資意向確立后，與優(yōu)邁生物、瑞保生物就合作事宜積極洽談并開展前期的準備工作。但交易各方未能就瑞保生物的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念、企業(yè)文化建 設等方面達成一致。經(jīng)與交易對方友好協(xié)商一致，公司董事會決定終止本次對外投資暨關聯(lián)交易。 交易的終止經(jīng)雙方協(xié)商一致，不存在法律障礙,本次終止對外投資暨關聯(lián)交易不會對公司日常運營發(fā)展產(chǎn)生不良影響，不會損害公司中小股東利益。 2、因此項關聯(lián)交易尚未提交公司股東大會審議，也未正式執(zhí)行，且目前公司的融資能力和資金狀況基本能滿足公司 2020 年經(jīng)營和發(fā)展需求。因此本項終止不會對公司經(jīng)營及財務狀況造成不利影響。 3、鑒于公司已終止該項目，因此，將不再針對《問詢函》中涉及的標的資產(chǎn)進行核查，也不再針對 《問詢函》中涉及的問題進行逐一回復，且該項目將不再提交公司股東大會審議。 四、本次終止履行的審議程序 2020 年 5 月 15 日，公司召開第四屆董事會第二十九次會議，會議以贊成票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票審議通過了《關于終止投資南京優(yōu)邁瑞保生物科 技有限公司暨關聯(lián)交易的議案》。 獨立董事對該議案進行了事前審核，同意終止該關聯(lián)交易事項提交至董事會審議，并針對此次關聯(lián)交易發(fā)表獨立意見： 1、事前認可意見：本次終止對外投資暨關聯(lián)交易事項符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程相關規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。我們同意將該議案提交董事會審議。 2、獨立意見：獨立董事聽取了公司管理層的匯報，并與交易對方溝通協(xié)商，在充分考慮雙方實際情況后，決定終止本次對外投資暨關聯(lián)交易。交易的終止經(jīng)雙方協(xié)商一致，不會對公司生產(chǎn)運營產(chǎn)生不良影響，不會損害公司中小股東利益。董事會終止本次對外投資暨關聯(lián)交易的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。 因此，我們同意公司終止此次增資關聯(lián)方設立的控股子公司的事項。 五、備查文件 1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議 2、公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議 3、獨立董事事前認可意見和第四屆董事會第二十九次會議獨立董事意見4、公司第四屆董事會風控和審計委員會 2020 年第三次會議決議

特此公告。 中通國脈通信股份有限公司董事會 二〇二〇年五月十八日

《電鰻快報》