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      證券代碼：600696 證券簡稱：ST巖石 公告編號：2020-055 上海貴酒股份有限公司 關(guān)于授權(quán)公司管理層設(shè)立18家孫公司的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海貴酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層設(shè)立 18 家孫公司的議案》，公司為進一步推進白酒業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極開拓業(yè)務(wù)，加強渠道建設(shè)，現(xiàn)擬授權(quán)管理層設(shè)立 18 家孫公司，相關(guān)情況公告如下： 一、投資概述 1.投資的基本情況 本次設(shè)立 18 家孫公司，擬由公司全資子公司上海貴酒科技有限公司、上海事聚貿(mào)易有限公司共同投資設(shè)立，是為了進一步加強白酒業(yè)務(wù)渠道建設(shè)，通過夯實公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展提高公司的盈利能力。 2.董事會審議情況 2020 年 8 月 5 日，公司第九屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于授權(quán)公 司管理層設(shè)立 18 家孫公司的議案》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交股東大會審議。 3.本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、投資標(biāo)的的基本情況 公司名稱：18 家公司名稱待定，具體以工商局核準(zhǔn)為準(zhǔn)。 經(jīng)營范圍：食品經(jīng)營;酒類經(jīng)營，銷售建材、有色金屬、食用農(nóng)產(chǎn)品、日用百貨、機械設(shè)備、機電設(shè)備、電子產(chǎn)品、床上用品、化妝品、玩具、工藝禮品(象牙及其制品除外)、化工原料及產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、金屬制品、塑料制品、玻璃制品、橡膠制品、木制品、礦產(chǎn)品、黃金制品、焦炭，禮儀服務(wù)，會務(wù)服務(wù)，展覽展示服務(wù)，公共關(guān)系咨詢，市場營銷策劃，企業(yè)形象策劃，商務(wù)咨詢，企業(yè)管理咨詢，廣告設(shè)計、 制作、代理、發(fā)布，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】(具體以工商局核準(zhǔn)為準(zhǔn)) 注冊資本：每家公司注冊資本 800 萬元 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 出資方式：貨幣 出資人：18 家孫公司的出資人均為上海貴酒科技有限公司、上海事聚貿(mào)易有限公司。 出資比例：18 家孫公司每家的出資比例均為上海貴酒科技有限公司出資70%、上海事聚貿(mào)易有限公司出資30%。

三、對外投資對上市公司的影響 本次設(shè)立孫公司符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，該項投資對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形，從長遠來看對公司的發(fā)展有著積極的影響，符合全體股東的利益和公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。

四、對外投資的風(fēng)險分析 上述公司設(shè)立后，在經(jīng)營過程中可能面臨宏觀政策調(diào)控、市場變化、經(jīng)營管理等方面的不確定因素。公司將規(guī)范管理制度、健全薪酬考核機制、建立完善的激勵機制與風(fēng)控體系，并加強對其投資、管理運營過程的監(jiān)督，以及時發(fā)現(xiàn)和降低投資風(fēng)險。 截至目前，擬設(shè)立的孫公司處于籌備階段，公司管理層將抓緊辦理，待完成工商注冊登記后公司將及時進行信息披露，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

五、備查文件 公司《第九屆董事會第三次會議決議》。 特此公告。 上海貴酒股份有限公司董事會 2020年8月6日

《電鰻快報》