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    證券代碼：603687 證券簡稱：大勝達 公告編號：2022-070 債券代碼：113591 債券簡稱：勝達轉債 浙江大勝達包裝股份有限公司 前次募集資金使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號的規定，浙江大勝達包裝股份有限公司(以下簡 稱“公司”)編制了截至 2022 年 6 月 30 日的《前次募集資金使用情況的專項報 告》，該報告已經公司于 2022 年 7 月 20 日召開的第二屆董事會第二十七次會議 和第二屆監事會第二十一次會議審議通過，尚需提交股東大會審議，具體情況如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 (一)前次募集資金的數額、資金到賬時間 1、大勝達 2020 年公開發行債券募集資金： 經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]924 號文“關于核準浙江大勝達包裝股份有限公司首次公開發行可轉換公司債券的批復”核準，由主承銷商東興證券股份有限公司采用原股東優先配售與網上申購定價發行相結合的方式發行 人民幣可轉換債券 550 萬張，每張面值 100 元，發行總額 55,000.00 萬元。 截至 2020 年 7 月 7 日止，公司實際已向社會公開發行可轉換公司債券 550 萬張，募集資金總額為 550,000,000.00 元，扣除保薦承銷費用人民幣 9,433,962.26元(不含稅)后的募集資金為人民幣 540,566,037.74 元，東興證券股份有限公司 于 2020 年 7 月 7 日匯入公司開立在中國工商銀行股份有限公司浙江蕭山分行賬 號為 1202090129901169646 的賬戶，減除其他發行費用不含稅金額合計人民幣 (二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集資金的存放情況如下： 金額單位：人民幣元 存放銀行 銀行賬號 銷戶時間 募集資金初始存 截止日余額 放金額 浙商銀行股份有限公 司杭州蕭山分行 3310010110120100461195 2022/3/21 276,785,160.67 中國工商銀行股份有 限公司蕭山分行 1202090129901169646 2022/1/5 260,000,000.00 浙江泰隆商業銀行股 份有限公司蕭山北干 小微企業專營支行 33020340288123456789 191,653,336.44 合計 536,785,160.67 191,653,336.44

二、前次募集資金的實際使用情況 (一) 前次募集資金使用情況對照表 前次募集資金使用情況對照表請詳見附表 1。 (二) 前次募集資金實際投資項目變更情況 公司于 2021 年 11 月 12 日分別召開了第二屆董事會第二十一次會議及第二 屆監事會第十七次會議，2021年11月29日召開了2021年第三次臨時股東大會、2021 年第一次債券持有人會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》,決定擬對公司募集資金投資項目進行戰略調整，將原募投項目“年產1.5 億方綠色環保智能化高檔包裝紙箱技改項目”未使用的募集資金及利息投入新項目“紙漿模塑環保餐具智能研發生產基地項目”，本次募集資金投資項目變更事項不構成關聯交易，公司董事會、獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意的意見。 公司于2022年2月18日分別召開了第二屆董事會第二十四次會議及第二屆 監事會第十九次會議，公司于 2022 年 3 月 7 日召開了 2022 年第一次臨時股東大 會會議、2022 年第一次債券持有人會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目用于收購四川中飛包裝有限公司 60% 股權的議案》，將原募投項目“年產 3 億方紙包裝制品項目”未使用的募集資金及利息 22,862.13 萬元用于收購四川中飛包裝有限公司 60%的股權，收購款不足資金由公司使用自籌資金補足。公 司董事會、獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意的意見。 (三) 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明 單位：人民幣元 實際投資金額 序 募集前承諾投 募集后承諾投 與募集后承諾 承諾投資項目 實際投資項目 實際投資金額 差異原因 號 資金額 資金額 投資金額的差 額 年產3億方紙包裝 年產 3億方紙包裝 1 290,000,000.00 59,237,736.60 59,237,736.60 制品項目 制品項目 年產 1.5 億綠色環 年產 1.5 億綠色環 2 保智能化高檔包 保智能化高檔包 150,000,000.00 裝紙箱科技項目 裝紙箱科技項目 3 償還貸款 償還貸款 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 紙漿模塑環保餐 紙漿模塑環保餐 項目仍處于 4 具智能研發生產 具智能研發生產 157,004,570.14 -157,004,570.14 建設期，尚 基地項目 基地項目 未投入完畢 購買四川中飛包 購買四川中飛包 5 裝有限公司 60% 裝有限公司 60% 228,621,344.16 228,621,344.16 的股權 的股權 合計 550,000,000.00 554,863,650.90 397,859,080.76 -157,004,570.14 (四) 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換 情況。 (五) 暫時閑置募集資金使用情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集資金不存在暫時閑置的情況。 三、 前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況 (一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表請詳見附表 2。前次募集資金投 資項目實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況 本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

四、 前次發行涉及以資產認購股份的資產運行情況 本公司不存在前次募集資金以資產認購股份的情況。

五、 前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況 本公司上述募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。 特此公告。 浙江大勝達包裝股份有限公司 董事會 2022 年 7 月 21 日 前次募集資金使用情況對照表 金額單位：人民幣元 募集資金總額： 536,785,160.67 已累計使用募集資金總額： 397,859,080.76 各年度使用募集資金總額： 397,859,080.76 變更用途的募集資金總額： 385,625,914.30 2020 年： 119,658,987.44 變更用途的募集資金總額比例： 71

《電鰻快報》