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   證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2022-027 永泰能源股份有限公司 關于與海南海德資本管理股份有限公司 共同投資設立儲能科技公司暨關聯(lián)交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示 永泰能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“永泰能源”)擬與海南海德資本管理股份有限公司(以下簡稱“海德股份”)共同投資設立北京德泰儲能科技有限公司(暫定名，以下簡稱“德泰儲能”)，擬定注冊資本10億元，其中：公司以貨幣方式出資5.10億元、持股51%，海德股份以貨幣方式出資4.90億元、持股49%，德泰儲能由公司合并會計報表。

本次共同投資設立儲能科技公司，是為了進一步落實公司向儲能行業(yè)轉型發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮公司與海德股份各自優(yōu)勢，加快公司在儲能材料資源整合、提純冶煉、儲能新材料、電解液加工、電堆、裝備研發(fā)制造和項目集成等全釩液流電池儲能領域的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為新能源及傳統(tǒng)電力系統(tǒng)提供全套儲能解決方案，將進一步增強公司核心競爭力，提升公司長期盈利能力，實現(xiàn)公司綠色低碳、高質(zhì)量發(fā)展。 海德股份為公司控股股東永泰集團有限公司(以下簡稱“永泰集團”)控股上市公司，永泰集團持有其75.28%股份，本次共同投資設立合資公司事項構成關聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，本次共同投資設立儲能科技公司經(jīng)公司董事會審議通過后即可實施。 截至本公告披露之日的過去12個月內(nèi)，公司與關聯(lián)方海德股份除本次關聯(lián)交易事項外，未發(fā)生其他共同投資設立合資公司關聯(lián)交易事項;公司與關聯(lián)方海德股份擬通過設立德泰儲能共同收購釩礦資源公司股權，交易金額為19,175.00萬元;公司與關聯(lián)方海德股份擬通過設立德泰儲能與公司所屬控股企業(yè)張家港沙洲電力有限公司(以下簡稱“沙洲電力”)合作建設儲能輔助調(diào)頻項目，項目投資金額1.50億元;公司與關聯(lián)方海德股份擬通過設立德泰儲能共同增資新型儲能公司，增資金額為1,000.00萬元;海德股份租用公司所屬子公司房產(chǎn)發(fā)生關聯(lián)交易金額為501.47萬元。

一、關聯(lián)交易概述 為進一步落實公司向儲能行業(yè)轉型發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮公司在能源產(chǎn)業(yè)、技術、人才等方面優(yōu)勢和海德股份在資產(chǎn)管理、資本運營等方面優(yōu)勢，實現(xiàn)資源共享與協(xié)同發(fā)展，加快公司在全釩液流電池儲能領域的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。2022年8月 30日，公司與海德股份簽署了《合作設立儲能科技公司協(xié)議書》(以下簡稱“《合作協(xié)議》”)，擬在北京市共同投資設立德泰儲能，擬定注冊資本10億元，其中：公司以貨幣方式出資5.10億元、持股51%，海德股份以貨幣方式出資4.90億元、持股49%，德泰儲能由公司合并會計報表。 目前，永泰集團持有公司股份 4,027,292,382 股，占公司總股份的 18.13%， 為公司控股股東;海德股份為永泰集團控股上市公司，永泰集團持有其 75.28%股份。因此，本次共同投資設立合資公司事項構成關聯(lián)交易。 本次關聯(lián)交易得到了公司全體獨立董事的事前認可。2022 年 8 月 30 日，公 司第十一屆董事會第四十五次會議審議通過了《關于公司與海南海德資本管理股份有限公司共同投資設立儲能科技公司暨關聯(lián)交易的議案》，其中：5 名關聯(lián)董事回避表決，3 名獨立董事同意并發(fā)表了獨立意見。本次關聯(lián)交易不存在損害公司和公司中小股東利益的情形。 本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，本次關聯(lián)交易經(jīng)公司董事會審議通過后即可實施。 截至本公告披露之日的過去 12 個月內(nèi)，公司與關聯(lián)方海德股份除本次關聯(lián)交易事項外，未發(fā)生其他共同投資設立合資公司關聯(lián)交易事項;公司與關聯(lián)方海德股份擬通過設立德泰儲能共同收購釩礦資源公司股權，交易金額為 19,175.00萬元;公司與關聯(lián)方海德股份擬通過設立德泰儲能與公司所屬控股企業(yè)沙洲電力合作建設儲能輔助調(diào)頻項目，項目投資金額 1.50 億元;公司與關聯(lián)方海德股份擬通過設立德泰儲能共同增資新型儲能公司，增資金額為 1,000.00 萬元;海德股份租用公司所屬子公司房產(chǎn)發(fā)生關聯(lián)交易金額為 501.47 萬元。

二、關聯(lián)方介紹 1. 企業(yè)名稱：海南海德資本管理股份有限公司 2. 統(tǒng)一社會信用代碼：9146000020128947X0 3. 法定代表人：王廣西 4. 注冊資本：64,113.8926萬元 5. 企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市) 6. 成立日期：1987年3月2日 7. 注冊地址：海南省?？谑泻５侣?號 8. 經(jīng)營范圍：資本運作及管理;投融資研究、咨詢;企業(yè)重組、并購經(jīng)營 業(yè)務。 海德股份為公司控股股東永泰集團控股的深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000567，永泰集團持有其 75.28%股份。海德股份深耕困境資產(chǎn)管理業(yè)務，憑借上市公司平臺優(yōu)勢，資管和產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，與其他資管公司錯位競爭，近年來經(jīng)營業(yè)績頻創(chuàng)新高，呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。目前，海德股份已在全國多地開展業(yè)務，已搭建起輻射全國的困境資產(chǎn)處置產(chǎn)業(yè)鏈體系及資管業(yè)務平臺。同時，海德股份還確立了以資本管理和資產(chǎn)管理雙輪驅動的發(fā)展理念，充分發(fā)揮上市公司和所屬 AMC 牌照子公司兩個主體、兩個平臺功能，打造成具有較強影響力和較高美譽度的價值創(chuàng)造型資產(chǎn)管理機構。在資本管理項目方面，重點推動儲能新能源行業(yè)中具有發(fā)展前景的項目。 海德股份最近一年及一期主要財務數(shù)據(jù)(合并口徑)如下： 單位：元 項目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 (經(jīng)審計) (未經(jīng)審計) 資產(chǎn)總額 6,653,867,443.28 7,033,120,383.82 負債總額 1,912,436,630.16 2,255,133,875.54 歸屬于上市公司股東 4,741,430,813.12 4,777,986,508.28 的所有者權益 項目 2021 年 1~12 月 2022 年 1~6 月 (經(jīng)審計) (未經(jīng)審計) 營業(yè)收入 666,544,561.01 479,784,704.82 營業(yè)利潤 428,921,108.07 349,543,006.66 歸屬于上市公司股東 383,362,569.62 323,144,775.51 的凈利潤

三、擬設立合資公司情況 1. 企業(yè)名稱：北京德泰儲能科技有限公司(暫定名) 2. 注冊資本：100,000 萬元 3. 企業(yè)類型：有限責任公司 4. 注冊地址：北京市海淀區(qū)首體南路 22 號國興大廈 3 層 5. 經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)品開發(fā)、加工、銷售;儲能電池技術開發(fā)、儲能電池材料、儲能電池系統(tǒng)的開發(fā)和應用;儲能電池及其零部件的生產(chǎn)、銷售;電池管理系統(tǒng)、儲能電站系統(tǒng)設計、集成、制造與 EPC 工程總包;儲能電站、儲能電池的檢測和咨詢服務;從事新能源項目的投資建設和運營;新能源技術開發(fā)、使用、技術咨詢;合同能源管理。 上述企業(yè)登記信息最終以企業(yè)登記機關核定為準。 各方出資額、出資比例及出資方式： 公司名稱 出資額(萬元) 持股比例 出資方式 永泰能源股份有限公司 51,000 51% 貨幣 海南海德資本管理股份有限公司 49,000 49% 貨幣 合 計 100,000 100% 德泰儲能將以投資電化學儲能項目為主業(yè)，推進在儲能材料資源整合、提純 冶煉、儲能新材料、電解液加工、電堆、裝備研發(fā)制造和項目集成等全釩液流電 池儲能領域的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為新能源及傳統(tǒng)電力系統(tǒng)提供全套儲能解決方案。 德泰儲能力爭儲能業(yè)務 1 年內(nèi)取得實質(zhì)性突破，3 年內(nèi)形成規(guī)模，5～8 年進入儲 能行業(yè)第一方陣。

四、本次交易的定價政策和依據(jù) 本次交易雙方根據(jù)公平、公正和公開的原則，協(xié)商確定并繳納出資，根據(jù)各 自出資比例承擔對應的責任，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情 形。 五、《合作協(xié)議》主要內(nèi)容 (一)出資方 永泰能源股份有限公司、海南海德資本管理股份有限公司。 (二)合資公司名稱、注冊地、注冊資本及經(jīng)營范圍 1. 公司名稱：北京德泰儲能科技有限公司(暫定，以登記機關核準的名稱 為準)。 2. 公司注冊地址：北京市海淀區(qū)首體南路 22 號國興大廈 3 層。 3. 公司注冊資本：100,000 萬元。 4. 公司經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)品開發(fā)、加工、銷售;儲能電池技術開發(fā)、儲能電 池材料、儲能電池系統(tǒng)的開發(fā)和應用;儲能電池及其零部件的生產(chǎn)、銷售;電池 管理系統(tǒng)、儲能電站系統(tǒng)設計、集成、制造與 EPC 工程總包;儲能電站、儲能 電池的檢測和咨詢服務;從事新能源項目的投資建設和運營;新能源技術開發(fā)、 使用、技術咨詢;合同能源管理。 (三)出資方案 德泰儲能注冊資本 10 億元，由永泰能源和海德股份共同出資設立，其中： 永泰能源以貨幣方式認繳出資 5.10 億元、占注冊資本的 51%，海德股份以貨幣方式認繳出資 4.90 億元、占注冊資本的 49%。 (四)董事、監(jiān)事及經(jīng)理人員安排和部門設置 德泰儲能董事會由五名成員組成，其中：由永泰能源推薦三名，擬推薦王廣西先生、徐培忠先生、陳濱先生;海德股份推薦二名，擬推薦王磊先生、劉文棟先生。德泰儲能監(jiān)事會由三名成員組成，其中：永泰能源推薦一名，擬推薦曹體倫先生;海德股份推薦一名，擬推薦朱新民先生;職工監(jiān)事一名，由職工代表大會選舉。德泰儲能設總經(jīng)理一名，由董事會任命。 德泰儲能擬設置職能部門為：綜合管理部、資金管理部、采礦冶煉部、電堆釩液部、市場發(fā)展部、投資并購部，為打造全釩液流電池儲能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供專業(yè)支持。

(五)協(xié)議成立和生效 自合資雙方法定代表人或授權代表簽字(或蓋章)并加蓋雙方公章，且履行完成雙方各自內(nèi)部審批程序之日起生效。 六、本次交易目的及對公司的影響 (一)本次交易目的 隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略實施，儲能行業(yè)前景廣闊。根據(jù)國務院印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》，規(guī)劃到 2025 年和 2030 年，我國非化石能源消費比重分 別達到 20%

《電鰻快報》