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中新科技集團(tuán)股份有限公司 證券代碼：603996 證券簡(jiǎn)稱：中新科技 公告編號(hào)：臨2019-026 中新科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用整改措施的進(jìn)展公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ●截至本公告日，公司尚未收到相關(guān)關(guān)聯(lián)方資金占用的本金及利息。公司董事會(huì)提示關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金不能及時(shí)收回的風(fēng)險(xiǎn)：如果關(guān)聯(lián)方不能自2019年4月26日起一個(gè)月內(nèi)歸還非經(jīng)營(yíng)性占用的資金及利息，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能受到影響，公司股票可能存在被實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”的風(fēng)險(xiǎn)。

中新科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中新科技”）于2019年4月30日披露了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用的情況說明及整改措施的公告》（公告編號(hào)：臨2019-015）。現(xiàn)將關(guān)聯(lián)方資金占用整改的進(jìn)展情況公告如下：

一、積極收回欠款，切實(shí)維護(hù)公司和廣大投資者利益 公司董事會(huì)和管理層積極與關(guān)聯(lián)方溝通，督促相關(guān)關(guān)聯(lián)方盡快解決資金占用問題。 1.關(guān)聯(lián)方還款承諾情況 2019年4月26日，公司關(guān)聯(lián)方中新產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中新產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”）、中新國(guó)貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中新國(guó)貿(mào)”）、浙江新世紀(jì)物流有限公司在《關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金往來的情況說明》中出具承諾，將通過一切合法途徑籌集資金，在1個(gè)月內(nèi)將以上間接占用的資金還款給中新科技。控股股東中新產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和共同實(shí)際控制人陳德松、江珍慧一并承諾，如以上款項(xiàng)未如期退還至中新科技，中新產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、陳德松、江珍慧將以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式彌補(bǔ)關(guān)聯(lián)方間接占用的資金，切實(shí)維護(hù)全體投資人的權(quán)益。 2019年4月26日，公司關(guān)聯(lián)方中新產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、中新國(guó)貿(mào)在《關(guān)于2019年1月至4月26日關(guān)聯(lián)方資金往來的情況說明》中承諾在1個(gè)月內(nèi)將間接占用的本金和利息（2019年1月至4月26日新增的占用余額）還款給中新科技，利息按 中新科技集團(tuán)股份有限公司 年化5.0025%計(jì)算。控股股東中新產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和共同實(shí)際控制人陳德松、江珍慧一并承諾，如以上款項(xiàng)未如期退還至中新科技，中新產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、陳德松、江珍慧將以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式彌補(bǔ)關(guān)聯(lián)方間接占用的資金，切實(shí)維護(hù)全體投資人的權(quán)益。 2.關(guān)聯(lián)方還款的進(jìn)展情況 截至本公告日，公司尚未收到相關(guān)關(guān)聯(lián)方資金占用的本金及利息。公司董事會(huì)提示關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金不能及時(shí)收回的風(fēng)險(xiǎn)：如果關(guān)聯(lián)方不能自2019年4月26日起一個(gè)月內(nèi)歸還非經(jīng)營(yíng)性占用的資金及利息，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能受到影響，公司股票可能存在被實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”的風(fēng)險(xiǎn)。 公司董事會(huì)將持續(xù)關(guān)注并督促關(guān)聯(lián)方盡快履行還款承諾，盡快消除不利影響，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。

二、完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化執(zhí)行力度 公司正在持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作。為防止資金占用情況的發(fā)生，公司內(nèi)審部門和財(cái)務(wù)部門密切關(guān)注和跟蹤公司關(guān)聯(lián)交易資金往來的情況，目前整改落實(shí)情況如下： 1.經(jīng)公司2019年4月27日第三屆第十次董事會(huì)決議：（1）聘任公司督察委員會(huì)主任助理李代江為內(nèi)審部總監(jiān)，由其牽頭完善控制監(jiān)督的運(yùn)行程序，制定詳細(xì)的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，全面開展內(nèi)部審計(jì)工作；加強(qiáng)內(nèi)審部對(duì)公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度；（2）制定頒布了《防范關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》，修訂有關(guān)內(nèi)部控制的制度，梳理和完善了內(nèi)控流程，加強(qiáng)制度執(zhí)行力度； 2.由公司財(cái)務(wù)部、內(nèi)審部牽頭制定《資金審批和支付流程管理暫行辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行大額資金往來審批制度，對(duì)預(yù)付款項(xiàng)保持重點(diǎn)關(guān)注； 3.建立關(guān)聯(lián)方資金支付防火墻制度，內(nèi)審部門介入關(guān)聯(lián)方資金支付審批流程，在審批決策程序和手續(xù)不齊備的情況下，禁止對(duì)外支付任何資金； 4.對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門大額資金使用動(dòng)態(tài)跟蹤分析與研判，對(duì)疑似關(guān)聯(lián)方資金往來事項(xiàng)將及時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)，督促經(jīng)營(yíng)層嚴(yán)格履行相關(guān)審批程序。

三、加強(qiáng)證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提升守法合規(guī)意識(shí) 公司組織董監(jiān)高、各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)中心人員等進(jìn)行證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化守法合規(guī)意識(shí)。 公司將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)整改措施，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，推進(jìn)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。公司 中新科技集團(tuán)股份有限公司 將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司發(fā)布的信息以在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》刊登的正式公告為準(zhǔn)。

敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。 中新科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二〇一九年五月二十一日

《電鰻快報(bào)》