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      證券代碼：603680 證券簡稱：今創(chuàng)集團 今創(chuàng)集團股份有限公司 第一期員工持股計劃 (草案) 二〇二二年五月 重要聲明 本公司及董事會全體成員保證本員工持股計劃草案及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別和連帶法律責(zé)任。 特別提示 本部分內(nèi)容中的詞語簡稱與“釋義”部分保持一致。

1、《今創(chuàng)集團股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)》系今創(chuàng)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“今創(chuàng)集團”)依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》(以下簡稱“《規(guī)范運作指引》”)等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定制定。 2、本員工持股計劃遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險自擔(dān)等原則，不存在攤派、強行分配等強制員工參加本員工持股計劃的情形。 3、本員工持股計劃的參與對象為公司(含控股子公司，下同)董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨干人員，參加本員工持股計劃的總?cè)藬?shù)為不超過150人，其中董事、高級管理人員為10人，具體參加人數(shù)根據(jù)員工實際繳款情況確定。 4、本員工持股計劃資金總額不超過4,500萬元，以“份”為單位，每份份額為1元，具體金額根據(jù)實際出資繳款金額確定。本員工持股計劃的資金來源主要包括參與對象的自籌資金、公司股東戈建鳴先生提供的借款支持，股東借款資金部分與員工自籌資金資金與的比例不超過1：1，具體金額根據(jù)實際出資繳款金額確定。公司不以任何方式向參與對象提供墊資、擔(dān)保、借貸等財務(wù)資助。 5、按照本員工持股計劃的募集資金總額上限4,500萬元，以及2022年5月12日公司股票收盤價7.17元/股作為購買均價進行初步測算，不考慮相關(guān)稅費的影響，本員工持股計劃預(yù)計可購買標的股票約627.62萬股，約占公司當(dāng)前總股本的比例為0.79%。 本員工持股計劃實施后，全部有效的員工持股計劃所持有的股票總數(shù)累計不超過公司股本總額的10%，任一持有人持有的員工持股計劃份額所對應(yīng)的標的股票數(shù)量不超過公司股本總額的1%。員工持股計劃持有的股票總數(shù)不包括員工在公司首次公開發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過 股權(quán)激勵獲得的股份。 6、本員工持股計劃通過二級市場購買(包括競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓)等法律法規(guī)許可的方式取得并持有公司股票(以下簡稱“標的股票”)，自公司股東大會批準本員工持股計劃之日起6個月內(nèi)完成標的股票的購買。 7、本員工持股計劃的存續(xù)期為24個月，自公司公告完成標的股票購買之日起算，存續(xù)期滿后本期持股計劃終止，存續(xù)期可由持有人會議同意并提請董事會審議通過后延長。 8、本員工持股計劃設(shè)立后將通過公司自行管理或委托具備資產(chǎn)管理資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)管理的方式實施，具體實施方式根據(jù)實際情況確定。本員工持股計劃成立管理委員會，代表持股計劃持有人行使股東權(quán)利，并對持股計劃進行日常管理。 9、本員工持股計劃項下標的股票的鎖定期為12個月，鎖定期自今創(chuàng)集團公告完成標的股票購買之日起算，鎖定期內(nèi)不得進行交易。 10、公司董事會對本員工持股計劃進行審議通過后，公司將發(fā)出召開股東大會通知，審議本員工持股計劃，本員工持股計劃經(jīng)公司股東大會批準后方可實施。 11、本員工持股計劃實施后不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件要求。 目錄 釋義 ...... 5 一、本員工持股計劃的目的 ...... 6 二、本員工持股計劃的基本原則...... 6

三、本員工持股計劃的參加對象、確定標準及持有人情況...... 6 四、本員工持股計劃的規(guī)模、股票來源、資金來源和購買價格...... 8 五、存續(xù)期內(nèi)公司融資時持股計劃的參與方式...... 8 六、本員工持股計劃的存續(xù)期、鎖定期...... 9 七、本員工持股計劃期滿后持有人所持有股份的處置辦法...... 9 八、本員工持股計劃的變更、終止及持有人權(quán)益的處置...... 10 九、本員工持股計劃的管理模式...... 12 十、管理機構(gòu)的任選、管理協(xié)議的主要條款及費用計提及支付...... 18 十一、實施持股計劃的程序 ...... 18 十二、其他重要事項 ...... 19 在本計劃草案中，除非文義另有所指，下列簡稱特指如下含義： 今創(chuàng)集團、本公司、公司 指 今創(chuàng)集團股份有限公司 本員工持股計劃、本次持股計 指 今創(chuàng)集團股份有限公司第一期員工持股計劃 劃、本計劃、持股計劃 本員工持股計劃草案、本計劃 指 《今創(chuàng)集團股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)》 草案 持有人 指 參加本員工持股計劃的公司員工 持有人會議 指 本員工持股計劃持有人會議 管理委員會 指 本員工持股計劃管理委員會 指本員工持股計劃通過合法方式受讓和持有的今創(chuàng)集 標的股票 指 團A股普通股股票 中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 登記結(jié)算公司 指 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 《指導(dǎo)意見》 指 《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī) 《規(guī)范運作指引》 指 范運作》 《公司章程》 指 今創(chuàng)集團股份有限公司《公司章程》 本計劃草案的部分合計數(shù)在尾數(shù)上可能因四舍五入存在差異。

一、本員工持股計劃的目的 公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見》、《規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定本員工持股計劃草案。 本員工持股計劃旨在建立和完善員工、股東的利益共享機制，改善公司治理水平，提高核心團隊的凝聚力和公司競爭力，調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，促進公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展。

二、本員工持股計劃的基本原則 (一)依法合規(guī)原則 公司實施本員工持股計劃，嚴格按照法律法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實、準確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用本員工持股計劃進行內(nèi)幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。 (二)自愿參與原則 公司實施本員工持股計劃遵循公司自主決定，相關(guān)人員自愿參加，公司不以攤派、強行分配等方式強制相關(guān)人員參加本員工持股計劃。 (三)風(fēng)險自擔(dān)原則 持股計劃參與人盈虧自負，風(fēng)險自擔(dān)，與其他投資者權(quán)益平等。

三、本員工持股計劃的參加對象、確定標準及持有人情況 (一)參加對象確定的法律依據(jù) 本員工持股計劃的參加對象系依據(jù)《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見》、《規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合實際情況確定。 (二)參加對象確定的職務(wù)依據(jù) 本員工持股計劃的參加對象應(yīng)符合以下標準之一： 1、公司董事; 2、公司高級管理人員; 3、公司中層管理人員; 4、公司核心骨干員工; 5、控股子公司高級管理人員。 本員工持股計劃的總?cè)藬?shù)不超過150人，其中董事、高級管理人員10人，具體參加人數(shù)根據(jù)員工實際繳款情況確定。所有持有人均在公司或其控股子公司任職。 (三)本次員工持股計劃的參加對象及分配比例 本次員工持股計劃資金總額不超過4,500萬元，以“份”為單位，每份份額為1元，具體金額根據(jù)實際出資繳款金額確定。本員工持股計劃的資金來源主要包括參與對象的自籌資金、公司股東戈建鳴先生提供的借款支持，股東借款資金部分與員工自籌資金部分的比例不超過1：1，具體金額根據(jù)實際出資繳款金額確定。 公司不以任何方式向參與對象提供墊資、擔(dān)保、借貸等財務(wù)資助。參加本次員工持股計劃的董事、高級管理人員共計10人，認購總份額不超過2,245.50萬份，占本計劃總份額的比例預(yù)計為49.90%;其他符合條件的員工認購總份額不超過2,254.50萬份，占本計劃總份額的比例預(yù)計為50.10%。具體金額根據(jù)實際出資繳款金額確定。 姓名 擬獲授份額 擬獲授份額占本員工持股計 (萬份) 劃總份額的比例 董事、高級管理人員(共 10 人)：戈耀紅、 金琰、李軍、鄒春中、張懷斌、曹章保、 2,245.50 49.90% 王洪斌、左小鵬、孫超、王亦金 中層管理人員、核心骨干員工及控股子公 2,254.50 50.10% 司高級管理人員(不超過 140 人) 合計(不超過 150 人) 4,500.00 100.00% 注：1、本員工持股計劃最終參加對象及持有份額數(shù)量以實際繳款情況確定。 2、持有人認購資金未按期、足額繳納的，則自動喪失相應(yīng)的認購權(quán)利，其擬認購份額 可以由其他符合條件的參與對象申報認購，公司董事會授權(quán)管委會可根據(jù)員工實際繳款情況對參加對象名單及其認購份額進行調(diào)整。

四、本員工持股計劃的規(guī)模、股票來源、資金來源和購買價格 (一)員工持股計劃的資金來源 本次員工持股計劃資金總額不超過4,500萬元，以“份”為單位，每份份額為1元，具體金額根據(jù)實際出資繳款金額確定。本員工持股計劃的資金來源主要包括參與對象的自籌資金、公司股東戈建鳴先生提供的借款支持，股東借款資金部分與員工自籌資金部分的比例不超過1：1，具體金額根據(jù)實際出資繳款金額確定。公司不以任何方式向參與對象提供墊資、擔(dān)保、借貸等財務(wù)資助。 (二)員工持股計劃涉及的標的股票來源 本員工持股計劃股票來源為二級市場購買的今創(chuàng)集團A股普通股股票。 (三)員工持股計劃涉及的標的股票數(shù)量 本員工持股計劃獲得股東大會批準后 6 個月內(nèi)，將通過二級市場購買(包括但不限于競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓)等合法合規(guī)方式獲得標的股票。

本員工持股計劃實施后，在有效期內(nèi)的全部持股計劃所持有的股票總數(shù)累計不超過公司股本總額的10%，任一持有人持有的持股計劃份額所對應(yīng)的標的股票總數(shù)累計不超過公司股本總額的1%。累計標的股票總數(shù)不包括持有人在公司首次公開發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購

《電鰻快報》