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       證券代碼：603906 證券簡稱：龍蟠科技 公告編號：2022-054 江蘇龍蟠科技股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 江蘇龍蟠科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用總額不超過人民幣 4億元的閑置非公開發行股票募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

一、募集資金的基本情況 (一)募集資金到位情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇龍蟠科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可【2022】621 號)核準，公司非公開發行人民幣普通股 (A 股)82,987,551 股，每股面值為人民幣 1.00 元，發行價格為人民幣 26.51 元 /股，募集資金總額為人民幣 2,199,999,977.01 元，扣除發行費用人民幣24,468,856.18 元后，本次募集資金凈額為人民幣 2,175,531,120.83 元。 上述資金于 2022 年 5 月 18 日全部到位，經中天運會計師事務所(特殊普通 合伙)審驗，并出具中天運[2022]驗字第 90024 號《驗資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理。 (二)前次使用閑置募集資金臨時補充流動資金情況 2022 年 4 月 7 日，公司召開了第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了 《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金(其中 IPO 募集資金和可轉債募集資金各 1 億元)暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦機構出具了核查意見?！驹敿殐热菀姽?于 2022 年 4 月 9 日在上海證券交易所網站上披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公 司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》，公告編號：2022-031)】。

二、募集資金投資項目的基本情況 截至 2022 年 6 月 10 日，募集資金投資項目的實施情況如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目投資總金 募集資金承 募集資金已 額 諾投資總額 投入金額 1 新能源汽車動力與儲能電池正 251,843.65 129,000.00 20,914.17 極材料規?；a項目 2 年產 60 萬噸車用尿素項目 43,293.42 41,000.00 15,354.31 3 補充流動資金項目 50,000.00 50,000.00 44.15 合計 345,137.07 220,000.00 36,312.64 截至 2022 年 6 月 10 日，募集資金存儲情況如下： 專戶銀行 銀行賬號 存放余額(元) 中國銀行股份有限公司南京新港支 544377644819 1,289,999,950.00 行 招商銀行股份有限公司南京分行南 125903537310586 410,323,701.52 昌路支行 中國工商銀行股份有限公司南京漢 4301015819100467705 477,803,360.01 府支行

三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃 根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》(證監會公告[2022]15 號)、上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》(上證發〔2022〕2 號)的規定，根據募集資金使用計劃及募投項目進展情況，公司基于現有經營需求及財務狀況，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司對流動資金的需求，在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣 4 億元的閑置非公開發行股票募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。 公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅用于與公司主營業務 相關的生產經營使用，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。在募集資金臨時補充流動資金期限未滿前，若因募集資金投資項目需要使用募集資金時，公司將及時歸還暫時用于補充流動資金的該部分募集資金，確保不影響募集資金投資項目的正常實施。

四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求 2022 年 6 月 13 日，公司召開了第三屆董事會第三十四次會議，審議通過了 《關于公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 4 億元的閑置非公開發行股票募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦機構出具了核查意見。 公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和公司《募集資金管理辦法》等相關規定。

五、專項意見說明 (一)公司獨立董事意見 我們認為，公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，降低經營成本，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，履行了公司必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法規中關于上市公司募集資金管理的相關規定，本次交易不存在損害公司及股東利益的情形。 因此，我們同意公司使用總額不超過人民幣 4 億元的閑置非公開發行股票募 集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。 (二)公司監事會意見 經監事會核查，公司本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本;且不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，相關決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律法規及《公司募集資金管理辦法》的規定。 因此，監事會同意公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金。 (三)保薦機構意見 經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司業務發展的需要，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定要求。 保薦機構對龍蟠科技本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項無異議。

特此公告。 江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會 2022 年 6 月 14 日

《電鰻快報》