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     證券代碼：688072 證券簡(jiǎn)稱：拓荊科技 公告編號(hào)：2022-020 拓荊科技股份有限公司 關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目 并向全資子公司增資以實(shí)施新建項(xiàng)目的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 投資項(xiàng)目：半導(dǎo)體先進(jìn)工藝裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”或“項(xiàng)目”)。

投資金額及資金來(lái)源：本項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額為 93,000.00 萬(wàn)元(最終項(xiàng) 目投資總額以實(shí)際投入為準(zhǔn))，拓荊科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬使用首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的超募資金 93,000.00 萬(wàn)元投入本項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)周期：本項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為 2 年(最終以實(shí)際開(kāi)展情況為 準(zhǔn))。

公司于 2022 年 9 月 30 日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān) 事會(huì)第八次會(huì)議，同意使用超募資金 93,000.00 萬(wàn)元投資建設(shè)新項(xiàng)目并向全資子公司增資以實(shí)施新建項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)，上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本項(xiàng)目涉及大額長(zhǎng)期資產(chǎn)的投入，在項(xiàng)目建設(shè)期和投產(chǎn)初期，新增折舊攤銷費(fèi)用將導(dǎo)致公司利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在著下游客戶擴(kuò)產(chǎn)或公司客戶拓展不達(dá)預(yù)期、技術(shù)迭代等諸多不確定因素，面臨無(wú)法達(dá)到預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、募集資金基本情況 (一)募集資金的基本情況 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 3 月 1 日出具的《關(guān)于同意拓荊科 技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]424 號(hào))，公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 31,619,800 股，每股面值為人民幣 1 元。本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 71.88 元，募集資金總額為人民幣 227,283.12 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 14,523.40 萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣 212,759.73 萬(wàn)元。 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 14 日對(duì)資金到位情況 進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2022]139 號(hào))。公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開(kāi)戶銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。 (二)募投項(xiàng)目及超募資金情況 根據(jù)《拓荊科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下： 單位：人民幣萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 募集資金投 實(shí)施主體 資額 1 高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn) 7,986.46 7,986.46 拓荊科技股份有限公司 項(xiàng)目 2 先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的技 39,948.34 39,948.34 拓荊科技股份有限公司 術(shù)研發(fā)與改進(jìn)項(xiàng)目 3 ALD 設(shè)備研發(fā)與產(chǎn) 27,094.85 27,094.85 拓荊科技(上海)有限公司 業(yè)化項(xiàng)目 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 25,000.00 25,000.00 拓荊科技股份有限公司 合計(jì) 100,029.65 100,029.65 - 公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣 212,759.73 萬(wàn)元，募集資金投資項(xiàng)目總額 100,029.65 萬(wàn)元，超募資金為 112,730.08萬(wàn)元。 (三)募集資金使用情況 公司于 2022 年 6 月 17 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第一屆監(jiān)事 會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣 160,000 萬(wàn)元(含本數(shù))的閑置募集資金(含超募資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月之內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了 明確的核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 6 月 18 日披露于上海證券交易 所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào)：2022-003)。

公司于 2022 年 6 月 17 日分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆 監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金 27,000 萬(wàn)元向全資子公司拓荊科技(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“拓荊上海”)進(jìn)行增資，用于實(shí)施募投項(xiàng)目“ALD 設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確的核查意 見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 6 月 18 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào)：2022-004)。 公司于 2022 年 8 月 25 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第一屆監(jiān)事 會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì) 17,510.92 萬(wàn)元。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確的核查意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)針對(duì)上述事項(xiàng)出具了《關(guān)于拓荊科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》[天健審〔2022〕 8281 號(hào)]。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》(公告編號(hào)：2022-011)。

二、本次使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的基本情況 公司本次擬使用超募資金 93,000.00 萬(wàn)元用于半導(dǎo)體先進(jìn)工藝裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，具體情況如下： (一)項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目將在上海市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)建設(shè)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地，用于先進(jìn) ALD 設(shè)備及工藝的研發(fā)，并實(shí)現(xiàn)以臨港為中心客戶群所需半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化。本項(xiàng)目的實(shí)施，將助推公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)，也有助于公司不斷加強(qiáng)自身在細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，始終保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。 (二)項(xiàng)目基本情況 1、項(xiàng)目名稱：半導(dǎo)體先進(jìn)工藝裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2、項(xiàng)目實(shí)施主體：拓荊上海 3、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)： 本項(xiàng)目擬選址于上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)前沿產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)，面積約 60 畝，目前尚未取得相關(guān)土地。目標(biāo)地塊精確位置、四至范圍、土地面積、容積率和建筑限高等具體情況以未來(lái)公司和當(dāng)?shù)卣恋毓芾聿块T簽署的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同為準(zhǔn)。 4、項(xiàng)目投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 93,000.00 萬(wàn)元 5、項(xiàng)目資金來(lái)源：公司擬使用首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的超募資金 93,000.00 萬(wàn)元投入本項(xiàng)目。 6、項(xiàng)目實(shí)施方式：由公司向全資子公司拓荊上海增資。 7、項(xiàng)目建設(shè)周期：本項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為 2 年(最終以實(shí)際開(kāi)展情況為準(zhǔn))。

(三)項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 1、符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體設(shè)備自主可控 本項(xiàng)目通過(guò)布局半導(dǎo)體先進(jìn)工藝裝備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，以滿足集成電路晶圓制造產(chǎn)線的需求，有利于推動(dòng)集成電路關(guān)鍵設(shè)備的發(fā)展，是落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、實(shí)現(xiàn)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈高端設(shè)備供給自主可控的必要舉措。 2、有利于公司提升技術(shù)水平、鞏固行業(yè)地位 能的要求也日益提高。這一趨勢(shì)對(duì)薄膜沉積設(shè)備提出了更高的技術(shù)要求，市場(chǎng)對(duì)于高性能薄膜設(shè)備的依賴逐漸增加。 本項(xiàng)目通過(guò)新建研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)境，在現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上，研制適用于先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)的薄膜沉積設(shè)備，并實(shí)現(xiàn)以臨港為中心客戶群所需半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，有利于提升產(chǎn)品技術(shù)水平及核心競(jìng)爭(zhēng)力，并鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。 3、有利于公司把握市場(chǎng)需求、抓住市場(chǎng)機(jī)遇 隨著半導(dǎo)體行業(yè)整體景氣度的提升，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)市場(chǎng)對(duì)薄膜沉積設(shè)備需求的增加。Maximize Market Research 預(yù)計(jì)全球 半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在 2025 年將達(dá)到 340 億美元，2020 年-2025 年期 間保持年復(fù)合 13.3%的增長(zhǎng)速度。 本項(xiàng)目通過(guò)布局適用于先進(jìn)制程領(lǐng)域的半導(dǎo)體設(shè)備，可以進(jìn)一步提高邏輯電路、存儲(chǔ)芯片等集成電路制造設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，在即將到來(lái)的新興應(yīng)用領(lǐng)域及其所需高端芯片的增長(zhǎng)期中奪得先機(jī)，進(jìn)而抓住市場(chǎng)機(jī)遇迅速擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。

(四)項(xiàng)目建設(shè)可行性分析 1、政策推動(dòng)與市場(chǎng)需求雙輪驅(qū)動(dòng)，為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ) 近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策和措施，有力推動(dòng)了我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，伴隨國(guó)內(nèi)晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)建廠，將帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備需求的增長(zhǎng)。政策推動(dòng)與市場(chǎng)需求雙輪驅(qū)動(dòng)為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)。 2、公司雄厚的技術(shù)實(shí)力為項(xiàng)目實(shí)施提供保障 公司一直專注于高端半導(dǎo)體專用設(shè)備的技術(shù)研發(fā)，先后承擔(dān)累計(jì) 7 項(xiàng)國(guó)家重大專項(xiàng)/課題。公司已形成 PECVD、ALD、SACVD 三個(gè)系列產(chǎn)品，在半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備領(lǐng)域積累了多項(xiàng)國(guó)際先進(jìn)的核心技術(shù)，構(gòu)建了具有設(shè)備種類、工藝型號(hào)外延開(kāi)發(fā)能力的研發(fā)平臺(tái)。 3、公司領(lǐng)先的行業(yè)地位與豐富的客戶資源為項(xiàng)目實(shí)施提供支持 公司作為薄膜沉積設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，憑借深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的產(chǎn) 品線率先搶占市場(chǎng)，積累了大量的客戶資源，為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力的支持。 (五)項(xiàng)目與公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度分析 本項(xiàng)目建成后，將在公司現(xiàn)有已量產(chǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)滿足先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)應(yīng)用需求的薄膜沉積設(shè)備，同時(shí)，在公司原有產(chǎn)品、技術(shù)及客戶資源的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)以臨港為中心客戶群所需半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，鞏固公司市場(chǎng)地位，增強(qiáng)盈利能力。 本項(xiàng)目?jī)?nèi)容與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)，不會(huì)改變公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，有益于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

(六)主要風(fēng)險(xiǎn)分析 本次公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目是基于當(dāng)前的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和 趨勢(shì)并結(jié)合自身情況做出的決策，雖然公司已對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了論證，但 本項(xiàng)目涉及大額長(zhǎng)期資產(chǎn)的投入，在項(xiàng)目建設(shè)期和投產(chǎn)初期，新增折舊攤銷費(fèi) 用將導(dǎo)致公司利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在著下游客戶擴(kuò)產(chǎn)或 公司客戶拓展不達(dá)預(yù)期、技術(shù)迭代等諸多不確定因素，面臨無(wú)法達(dá)到預(yù)期效益 的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

《電鰻快報(bào)》